La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal realizaron este jueves allanamientos en los bancos Ciudad y BBVA, en el marco de la investigación que la justicia federal lleva a cabo por eventuales maniobras irregulares del financista Ivo Rojnica, conocido como El Croata.

Fuentes de la investigación informaron que puntualmente se allanaron dos cajas de seguridad en sucursales de los bancos Ciudad y BBVA, las que tienen como titulares a Federico Pulenta y al propio Rojnica.

Los oficios realizados hoy son "un desprendimiento que está llevando adelante la justicia federal, una a cargo de (Marcelo) Martínez de Giorgi y otra a cargo de (Federico) Villena en Lomas de Zamora", y que "la red delictiva" de Rojnica "'administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".

Los allanamientos se produjeron luego de que ayer se realizaran otros en una oficina del microcentro porteño y en una caja de seguridad del Banco Santander, perteneciente a Pulenta.

Transferencias millonarias

"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la DGA, Guillermo Michel.

Además, el funcionario consideró "muy importante" destacar que "en virtud del acuerdo que logró el ministro (de Economía, Sergio) Massa con el gobierno americano en lo que se denomina FATCA, que es el acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera, ya estamos teniendo acceso a las cuentas de argentinos" en Estados Unidos.

El otro allanamiento se llevó a cabo en una oficina en la que presuntamente funcionaba una sucursal de Nimbus, considerada la mayor "cueva" de la city, vinculada a Rojnica.

El total del dinero incautado hasta el momento en los allanamientos realizados en el marco de la investigación a Rojnica "hay más de US$ 2 millones".

Michel aseguró que en el total del dinero incautado en los allanamientos realizados en el marco de la investigación a Rojnica "hay más de US$ 2 millones".

"Esta persona conocida como El Croata tenía el mayorista de cable, que son las operaciones o transferencias al exterior de dólares en negro que se hacen mediante compensaciones", finalizó Michel.